国家工商行政管理总局关于扩大外商投资企业进出口经营权有关登记管理问题的通知

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中国农业发展银行


中国农业发展银行关于印发《中国农业发展银行现场稽核工作基本程序》的通知
中国农业发展银行



中国农业发展银行各省、自治区、直辖市分行：
为提高我行的稽核工作质量，实现稽核工作的制度化、规范化和程序化，总行制定了《中国农业发展银行现场稽核工作基本程序》，现印发给你们，请认真贯彻执行。执行中有什么问题和情况，及时向总行反映。

附：中国农业发展银行现场稽核工作基本程序
为了提高稽核工作质量，实现稽核工作的制度化、规范化和程序化，根据（农发行字〔1996〕106号）《中国农业发展银行稽核工作暂行规定》，特制定本程序。
现场稽核工作基本程序包括稽核准备、稽核实施、稽核报告和稽核处理四个阶段。
一、稽核准备阶段
（一）确定稽核项目。稽核部门根据稽核工作计划或行长的要求确定稽核项目。稽核项目包括稽核的对象、目的、范围、内容、要求和稽核期限等。
（二）确定稽核方式。针对稽核项目确定相应的稽核方式。
（三）确定稽核人员。组成稽核工作组，并指定组长。
（四）收集稽核资料。稽核工作组收集与本次稽核有关的资料，主要包括：国家有关金融法规和制度；中国农业发展银行制定的有关规章制度；被稽核单位的有关资料和情况；以前对被稽核单位的稽核材料。
（五）制定稽核方案。在对有关资料进行认真分析研究的基础上制定稽核方案（见格式一）。方案包括下列内容：稽核的对象、目的、范围、内容和要求；稽核期限和稽核方式；工作组人员分工；稽核时间安排和工作步骤。
（六）审定稽核方案。稽核方案制定后，送稽核部门领导审阅，并呈主管行长审定。在实施过程中如遇重大变动，应报主管行长批准。
（七）发出稽核通知。稽核方案经批准后，稽核工作组须在实施稽核前向被稽核单位发出《稽核通知书》（见格式二）。根据工作需要，稽核工作组也可自带《稽核通知书》，在实施稽核时交被稽核单位。
二、稽核实施阶段
（八）进入稽核现场。稽核工作组在稽核通知规定的日期之内进驻被稽核单位，出示稽核证，并向被稽核单位说明本次稽核的目的、内容、要求以及需给予配合的事项。
（九）听取汇报。听取被稽核单位对与本次稽核内容有关的情况汇报，做好记录，并索取书面汇报材料。对于某些内容单一的专项稽核，也可直接进行稽核检查。
（十）调阅资料。向被稽核单位调阅有关文件、凭证、帐目和报表等资料，交接资料时应填制“资料交接记录单”（见格式三），以明确责任。
（十一）稽核检查。根据稽核方案确定的稽核内容和工作步骤，检查被稽核单位的有关凭证、帐目、报表和库存实物，认真地进行计算、分析和比较，弄清情况，作好稽核记录。特别是对发现有问题的事项，要查明原因、明确性质、分清责任、提出证据，做好详细记录。
（十二）调查取证。对需要取证的问题，要取得足够的证据，调查取证应有笔录；发函外调的要有复函；实物要有照片；原始书面材料（凭证、文件、资料等）要有复印件。
（十三）核实问题。对稽核检查中发现的所有问题，都要认真核对，综合分析。认定事项必须真实、准确并有足够的依据。
（十四）填写稽核工作底稿。整理已核实的稽核记录，认真填写稽核工作底稿（见格式四）。
三、稽核报告阶段
（十五）起草稽核报告。稽核实施阶段结束后，稽核工作组要依据金融法规和有关制度，对稽核工作底稿所列事项进行定性分类，如实写出稽核报告（封面见格式五），并由稽核组长签字。稽核报告的主要内容包括：稽核组工作情况；对被稽核单位业务工作的总体评价；稽核中发现的
问题；对问题的处理意见和建议。
（十六）征求意见。就稽核报告中所列事实部分，征求被稽核单位的意见。
（十七）提交稽核报告。稽核报告修改完善后，由稽核部门领导审阅，并呈主管行长阅示。
对因客观原因未写进稽核报告中的其他重要稽核内容，稽核组长要及时向稽核部门领导直至主管行长汇报。
四、稽核处理阶段
（十八）发出稽核结论和处理决定。稽核部门根据稽核报告作出《稽核结论和处理决定》（见格式六），经主管行长签发后，送被稽核单位执行，并抄报其上级行及有关部门。蕉稽核结论和处理决定》应包括：查证的事实；被稽核单位对事实所持态度；定性处理的依据；处理决定；处
理决定执行的时限及申请复查的时限。
涉及经济处罚的，应随《稽核结论和处理决定》发送《稽核处罚通知书》（见格式七）。
（十九）监督稽核结论和处理决定的执行。稽核行要对被稽核单位执行稽核结论和处理决定的情况实施监督，以保证各项处理决定的正确执行。被稽核单位如对稽核结论和处理决定有异议，可在收到稽核结论和处理决定后的十五日内向稽核行的上一级行提出书面复查申请。超过规定期
限，视同认可稽核结论和处理决定。在复查期间，原稽核结论和处理决定照常执行。
（二十）受理稽核复查。复查行收到被稽核单位复查申请后，应在收到申请后三十日内进行复查，复查结束后作出《复查处理决定》（见格式八），通知被稽核单位和原稽核行执行。
（二十一）反馈执行情况。被稽核单位要按照《稽核结论和处理决定》或《复查处理决定》的要求，将执行情况书面报告稽核行。稽核行应将被稽核单位执行《复查处理决定》的情况书面报告复查行。
（二十二）建立稽核档案。稽核全过程结束后，稽核部门应建立本次稽核的档案。档案包括：稽核方案；稽核通知书；资料交接记录单；签字盖章的查库记录；稽核工作底稿；证明材料；稽核报告；稽核结论和处理决定；被稽核单位的复查申请；复查处理决定以及被稽核单位对处理决
定执行情况的书面报告。
本程序自文到之日起施行，由中国农业发展银行稽核部负责解释。
附：稽核文件专用纸格式一～八（注：各分行可按本程序规定格式和内容自行印制规范用纸）
格式：一 稽核方案
被稽核单位（全称）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
被稽核单位办公地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
被稽核单位负责人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
被稽核单位隶属＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
稽核目的：
稽核范围、内容和要求：
稽核期限：
稽核方式：
稽核组长＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务＿＿＿＿＿＿＿＿职称＿＿＿＿＿＿＿
主 查 人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务＿＿＿＿＿＿＿＿职称＿＿＿＿＿
稽核工作组成员分工：
计划工作时间： 年 月 日至 年 月 日
工作步骤：
稽核部门领导意见：
年 月 日
主管行长批示：
年 月 日
格式：二 中国农业发展银行稽核通知书
农发行稽字（ ） 号
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：
兹指派下列人员于 月 日，对你单位
进行 稽核。请给予积极配合，做好有关资料的准备工作，并提供必
要的工作条件。
稽核工作组名单：
组 长 职务 职称
主查人 职务 职称
成 员
特此通知
中国农业发展银行 行
（公 章）
年 月 日
抄送：
格式：三 资料交接记录单
被稽核单位： 年 月 日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 资 料 ｜ 数 ｜ 调 阅 ｜ 调阅人 ｜ 交 还 ｜ 收回资料人 ｜
｜ 名 称 ｜ 量 ｜ 日 期 ｜ 签 名 ｜ 日 期 ｜ 签 名 ｜
｜－－－－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
格式：四 稽核工作底稿
被稽核单位：
稽核日期： 编号：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜稽核项目：
｜
｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜稽核问题摘要：
｜
｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜稽核工作组意见：
｜
｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
稽核组长： 稽核员： 年 月 日
格式：五（封面） 中国农业发展银行 行 稽 核 报 告 书
稽字（ ）号
被稽核单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
稽核组组长＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
执 笔＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
报告日期 年 月 日
格式：六 中国农业发展银行稽核结论和处理决定
农发行稽字（ ） 号
＿＿＿＿＿＿＿＿＿：
对上述决定如有异议，可在本决定发出后十五日内向我行的上一级行提出
复查申请。在复查期间，上述决定照常执行。
特此通知
中国农业发展银行 行
（公 章）
年 月 日
抄送：
格式：七 中国农业发展银行稽核处罚通知书
农发行稽字（ ） 号
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：
根据我行 年第 号《稽核结论和处理决定》对你单位进行以下处
罚：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 项 目 ｜ 罚 息 ｜ 罚 款 ｜ 没 收 ｜ 共 计 ｜
｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ 人民币 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ 美 元 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
共计人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
外币（折美元）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
请你单位在 年 月 日以前将上述款项划缴我行下述帐户。
过期未缴，我行有权扣收。
帐户单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
帐 号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
开 户 银 行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
中国农业发展银行 行
（公 章）
年 月 日
格式：八 中国农业发展银行复查处理决定
农发行稽字（ ） 号
＿＿＿＿＿＿＿＿＿：
特此通知
中国农业发展银行 行
（公 章）
年 月 日
抄送：



1996年8月15日
黑龙江省人民政府


黑龙江省计划免疫管理规定
　

（１９９２年６月１６日　黑龙江省人民政府令第五号）




　　第一条　为有效地预防、控制和消除、消灭传染病，保护人体健康，根据《中华人民共和国传染病防治法》和国家有关规定，制定本规定。


　　第二条　本规定所称计划免疫，是指对适龄儿童进行百日咳菌苗、白喉类毒素、破伤风类毒素三联混合制剂（简称百、白、破混合制剂），卡介苗、脊髓灰质炎三价混合疫苗和麻疹减毒活疫苗以及国家规定和省根据传染病流行情况纳入计划免疫的生物制品的免疫接种。


　　第三条　凡本省行政辖区内的适龄儿童和临时在我省居住三个月以上的外省（外籍）适龄儿童，必须按照本规定接受计划免疫接种。


　　第四条　各级卫生行政部门负责组织监督本规定实施。
　　各级教育、财政、公安、交通、广播电视等部门应协助卫生行政部门做好计划免疫工作。


　　第五条　计划免疫实行省、市（行署）、县（区）、乡（镇、街道）、村（居民委）分级管理制度。
　　乡（镇）、街道应会同计划免疫实施单位共同负责流动人口中适龄儿童的计划免疫工作。


　　第六条　各级卫生防疫站是本地区计划免疫工作的监督监测和具体实施机构，其职责：
　　（一）草拟和报送本地区计划免疫经费的预算、决算；
　　（二）生物制品的订购、运输、储藏、管理和发放；
　　（三）对计划免疫接种人员进行技术培训和业务指导；
　　（四）对计划免疫工作的效果进行考核；
　　（五）计划免疫接种异常反应的现场处理；
　　（六）人群免疫水平的监测；
　　（七）卫生行政部门交办的其他工作。


　　第七条　城市各级各类医疗单位应有领导专门负责计划免疫工作，并健全计划免疫与预防保健组织。
　　各级各类医疗单位的地段医生负责本区域内的计划免疫工作。


　　第八条　农村乡（镇）卫生院和村卫生所，是计划免疫工作的具体实施单位，其职责：
　　（一）提报所需生物制品的计划并负责领取和保管；
　　（二）实施计划免疫接种；
　　（三）建立计划免疫基础资料卡、证、表、簿，搞好登记、管理；
　　（四）定期向卫生防疫机构报送统计资料；
　　（五）完成卫生行政部门和防疫机构交办的其他工作。


　　第九条　省实行计划免疫接种证制度。儿童出生后一个月内必须建立接种卡，领取接种证。


　　第十条　计划免疫接种，按下列程序进行：
　　（一）卡介苗：新生儿初种，七周岁复种一次；农村的十二周岁再加强一次。
　　（二）脊髓灰质炎三价混合疫苗：新生儿出生后二个月初种，全程口服苗三次，每次间隔一个月，二周岁和四周岁各复种一次。
　　（三）百、白、破混合制剂：新生儿出生后三个月初种，全程注射三针，每针间隔一个月；十八至二十四个月加强注射一次，七周岁复种白和破二联类毒素。
　　（四）麻疹减毒活疫苗：新生儿出生后八个月初种，七周岁加强注射一次，以后根据情况复种。


　　第十一条　从事计划免疫接种的工作人员，应严格按照计划免疫程序和操作规程实施接种。


　　第十二条　街道、村应提供计划免疫接种站（点），常年进行接种工作。


　　第十三条　凡过期、变质、无标签（或标签不清）和安瓶破损的生物制品一律不准使用。
　　禁止使用非国家定点厂家生产的计划免疫接种器械。禁止非卫生免疫机构经营各种预防性生物制品。


　　第十四条　公安、教育等部门在办理儿童落户、入托、入学过程中发现漏种、不种的，应督促其及时予以补种。


　　第十五条　省、市（行署）卫生行政部门应成立由有关专家参加的计划免疫接种异常反应诊断小组，负责异常反应的诊断和事故的认定，并将结果报当地卫生行政部门。


　　第十六条　对计划免疫接种中发生的异常反应和事故，经计划免疫接种异常反应诊断小组的认定，责任确系接种造成的，其被接种者的医疗费由当地卫生事业费中支出。


　　第十七条　生物制品购置费由各级卫生行政部门统筹安排。


　　第十八条　计划免疫接种收取注射费按医院注射收费标准执行。注射费用于防疫保健人员的劳务补贴。
　　计划免疫保偿工作取得的收入，应全部入帐，专款专用。


　　第十九条　运输、保管计划免疫用疫苗应按级次具备下列冷藏设备：
　　（一）五百万人口以上的市和地区：低温冷库、常温库、冷藏车、普通冰箱、低温冰箱和疫苗运输车；
　　（二）县（区）：低温冰箱、普通冰箱、运输冰箱和疫苗运输车；
　　（三）乡（镇、街道）：普通冰箱；
　　（四）村：冷藏背包。


　　第二十条　计划免疫专用车按特种专业车辆管理。计划免疫专用车和冷藏设备要专用，严禁挪用。


　　第二十一条　对在计划免疫工作中成绩显著的单位和个人给予表彰和奖励。


　　第二十二条　违反本规定，有下列行为之一的，视情节轻重，分别对负责接种任务的单位和直接责任者、被接种者给予警告，责令限期补种，并处以五十元以下罚款或按人事、干部管理权限给予直接责任者行政处分：
　　（一）漏种、错种、误种造成接种率低和事故的；
　　（二）拒绝接受预防接种的；
　　（三）超期建卡、建证的；
　　（四）不报、迟报、漏报计划免疫资料和疫情的；
　　（五）工作失职造成生物制品失效，或造成无效接种的；
　　（六）用非国家定点厂家生产的不合格计划免疫接种器械，造成事故的。


　　第二十三条　违反本规定构成犯罪的，依法追究刑事责任。


　　第二十四条　本规定与国家法律法规相抵触的，按国家有关规定执行。


　　第二十五条　本规定由省卫生厅负责解释。


　　第二十六条　本规定自公布之日起施行。